दिल्ली में ईडी ने दो चीनी नागरिकों को किया गिरफ्तार

दिल्ली में ईडी ने दो चीनी नागरिकों को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली (महामीडिया) प्रवर्तन निदेशालय ने चीनी मूल के नागरिक चार्ली पेंग और कार्टर ली को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार कर 14 दिन की रिमांड पर ले लिया है। चार्ली पेंग पर 1000 करोड़ रुपये के हवाला कारोबार के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है।
इससे पहले चार्ली पेंग का नाम 2018 मे उस वक्त सामने आया था जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसको दलाई लामा की जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया था। लेकिन बाद में चार्ली पेंग के खिलाफ पुलिस ने फर्जी पासपोर्ट और गलत तरह से भारत मे रहने के आरोप में चार्जशीट दाखिल की थी। इसके बाद चार्ली पेंग और उसके सहयोगियों पर 1000 करोड़ के हवाला मामले में इनकम टैक्स ने शिकंजा कसा था। इनकम टैक्स ने इस मामले में दिल्ली-गुरुग्राम में 12 से अधिक जगहों पर छापेमारी भी थी। चार्ली पेंग पर शैल कंपनियों के द्वारा पैसा इधर से उधर करने का आरोप था।

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