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दिल्ली में 20 हजार करोड़ रुपये के हवाला रैकेट का पर्दाफाश

दिल्ली में 20 हजार करोड़ रुपये के हवाला रैकेट का पर्दाफाश

Admin Chandel | पोस्ट किया गया 4 दिन 14 घंटे पूर्व
12/02/2019
नई दिल्ली (महामीडिया)आयकर विभाग ने सोमवार को हवाला कारोबार के बड़े गिरोह का भंडाफोड़ करने का दावा किया है। यह गिरोह राष्ट्रीय राजधानी में करीब 20 हजार करोड़ रुपये का मनी लांड्रिंग रैकेट चला रहा था। पुरानी दिल्ली के विभिन्न कारोबारी क्षेत्रों में पिछले कुछ सप्ताह के दौरान आयकर विभाग की दिल्ली इकाई द्वारा की गई छापेमारी में इसका पता चला है।इन छापेमारी से हवाला कारोबार से जुड़े तीन समूहों द्वारा अवैध वित्तीय गतिविधियों में लिप्त होने का पता चला है। अधिकारी ने बताया कि नया बाजार इलाके में एक ऐसा ही सर्वे किया गया, जिसमें करीब 18 हजार करोड़ रुपये के फर्जी बिल मिले हैं। इसके लिए समूह ने कई फर्जी इकाइयां बना रखी थीं। विभाग ने आरोपियों की पहचान उजागर नहीं की है।

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